اقتصادی

money-laundering
پیشگیری از سوءاستفاده مجرمان اقتصادی از صندوق‌های قرض‌الحسنه فاقد مجوز در دستور کار مرکز اطلاعات مالی
آقای حسابرس دیوان محاسبات درود چه برخوردی با تخلف و جرم احتمالی صورت گرفت؟
آقای حسابرس دیوان محاسبات درود چه برخوردی با تخلف و جرم احتمالی صورت گرفت؟
یادداشت های قبلی درمورد ضرورت اعمال نظارت بر تسهیلات صندوق های پژوهش وفناوری از حیث انطباق با قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در عبدی مدیا موجود است

یادداشت های قبلی درمورد ضرورت اعمال نظارت بر تسهیلات صندوق های پژوهش وفناوری از حیث انطباق با قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در عبدی مدیا موجود است

این موضوع بحدی از اهمیت بوده که بازپرس ویژه رسیدگی به اتهامات گروه مالی زاویه در تحقیقات وسیع خود به این ضعف نظارتی  

ادامه مطلب
طبیعی و کاملا قابل درک است که آقای وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس شورای عالی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم نخواهند گفت...

طبیعی و کاملا قابل درک است که آقای وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس شورای عالی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم نخواهند گفت...

چه میزان و از کدام منبع و با گزارش چه کسانی و مذاکره چه شخصی این منابع ارزی در دسترس دولت قرار گرفته؟ چون سرنخ مورد دیگری را نمیشود علنی بگویند این هم کماکان محرمانه است.

ادامه مطلب
ضمن تشکر از پیگیری‌تان در سایه اهمال عجیب و غریب سازمان امور مالیاتی کشور گویا اشخاصی به دادستان عمومی و انقلاب تهران گزارش/شکایت فرار مالیاتی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز زاویه و گروه مالی زاویه را تقدیم کرده...

ضمن تشکر از پیگیری‌تان در سایه اهمال عجیب و غریب سازمان امور مالیاتی کشور گویا اشخاصی به دادستان عمومی و انقلاب تهران گزارش/شکایت فرار مالیاتی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز زاویه و گروه مالی زاویه را تقدیم کرده...

 و به دادستان هم به بازپرس ویژه دادسرای کارکنان دولت ارجاع کرده است و شکات نیز مراتب را به وزیر امور اقتصادی و دارایی گزارش کردند.

ادامه مطلب
جناب داوری درود شنیدم پرونده قضایی ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران برای بررسی فرار مالیاتی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز زاویه تشکیل شده است، اما میدانید جالب چیست؟

جناب داوری درود شنیدم پرونده قضایی ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران برای بررسی فرار مالیاتی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز زاویه تشکیل شده است، اما میدانید جالب چیست؟

اسنادی به من رسیده که  تعدادی از متهمان این پرونده‌ی تازه تشکیل شده، قبل از اینکه بازپرس تحقیقات خود را شروع کند و بدون اینکه احضار شوند 

ادامه مطلب

باید خواند

پربازدیدهای عبدی مدیا