خانه / اقتصادی یادداشت های قبلی درمورد ضرورت اعمال نظارت بر تسهیلات صندوق های پژوهش وفناوری از حیث انطباق با قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در عبدی مدیا موجود است خواندن 1 دقیقه - دوشنبه 1405/04/08 - 17:18 کد خبر 25585 اشتراکگذاری این موضوع بحدی از اهمیت بوده که بازپرس ویژه رسیدگی به اتهامات گروه مالی زاویه در تحقیقات وسیع خود به این ضعف نظارتی این موضوع بحدی از اهمیت بوده که بازپرس ویژه رسیدگی به اتهامات گروه مالی زاویه در تحقیقات وسیع خود به این ضعف نظارتی رسیده و طی دستورات قضایی:اول: از حراست وزارت اموراقتصادی و دارایی میخواهد تا گردشکار تهیه و به استحضار اکرمی خزانه دارکل کشور و سرپرست وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی برسانند تا موضوع را درفرض خلاقانونی در شورای عالی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم مطرح واتخاذ تصمیم کنند.دوم: مراتب را از دبیرخانه شورای پول و اعتبار (هیات عالی نظارت فعلی) استعلام میکند.نتیجه:۱- نامه و پیشنهاد اول تاکنون (بیش از یک سال) مشخص نیست!!! و یا نخواستند به این ضعف بزرگ عدم نظارت مرکز اطلاعات مالی بر این آشفته بازار پولشویی! بپردازند.۲- دبیرخانه هیات عالی نظارت بانک مرکزی هم تا کنون (حدود یک سال و نیم از این استعلام قضایی) صلاح ندید نظر کارشناسی خودش را اعلام کند!البته در جریان هستید که با حکم عالیجناب دکتر امین تویسرکانی رییس محترم شعبه ۱۰۳۵ دادگاه کیفری ۲ تهران اصولاً گروه مالی زاویه و تنها متهم آن محسن اسکندری نیا از اتهام پولشویی تبرئه شدند.نظارت در کشور شوخی است اخبار مرتبط غفلت از مبارزه ومقابله با پولشویی در صندوقهای پژوهش وفناوری کمتر از یک دقیقه زمان بگذارید، ثبتنام کنید و نظرتان را زیر همین پست به اشتراک بگذارید. پیامهای توهینآمیز و یا حاوی دعوت به خشونت حذف خواهند شد. ثبت نام در ادامه بخوانید تنش ها در شرکت پتروشیمی خلیج فارس و برکناری محمد شریعتمداری و مدیریت این هولدینگ بسیار پول ساز و پولدار! وارد بازی جدیدی شد خواندن 1 دقیقه آقای داوری درود رسیدگی به این ادعاها از وظایف دبیرخانه شورای عالی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. خواندن 1 دقیقه اصلِ حمله سایبری صحت دارد؟ خواندن 1 دقیقه رایزنی های بسیار زیاد و عجیب برای اینکه آقایان افشین خانی به عنوان مدیرعامل بانک صادرات ایران و مجتبی عزیزیان به عنوان مدیرعامل بانک مسکن انتخاب شوند در حال انجام است. واقعاً چه خبر است؟ خواندن 0 کاش همان وقت که در عبدی مدیا به آن پرداختم و ایشان تلاش داشت به من توضیح دهد، توضیح میداد و به توصیه من برای پیگیری دقیق قانونی توجه میکرد. خواندن 1 دقیقه باید خواند خاطرات اکبر هاشمی - ۱ اسفند ۱۳۷۸ - ملاقات عبدالله جاسبی و نگرانی از نتایج انتخابات فیلم/ سردار مرتضی طلایی کجاست؟ خاطرات اکبر هاشمی - ۱۹ شهريور ۱۳۷۸ - مذاکرات دو نفره سیاسی با واعظ طبسی تا هنگام بدرقه به سوی تهران هم ادامه داشته که در نهایت هاشمی ظاهرا از اینجا تصمیم به شرکت جدی در انتخابات مجلس ششم گرفت سوابق ادوار اخیر مجلس شورای اسلامی نشان داد که مجلس در راس امور نیست و در اختیارات فرمانده کل قوا و نیروهای مسلح در هیچ سطحی نمیتواند دخالت و یا مصوبه طی کند، چه برسد که نظارت کند آینده ایران با نامزدهای اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری چه میشود؟ / گفتگو با دکتر تقی آزاد ارمکی میشه با شما احساس خستگی کرد؟ یک دامپزشک بسیجی بجای جراح گوش و حلق و بینی سرپرست شبکه بهداشت ایذه شد! خاطرات اکبر هاشمی - ۱۴ شهريور ۱۳۷۸ - دیدار مدیران ارشد دستگاه قضایی با هاشمی رفسنجانی و گله آنان از بی توجهی هاشمی شاهرودی رییس جدید قوه قضاییه ادامه دارد خاطرات اکبر هاشمی - ۱۶ شهريور ۱۳۷۸ - در ادامه تلاش های مرحوم واعظ طبسی که در دیدارهای مکرر برای تشویق هاشمی به شرکت در انتخابات اقدام میکرد این بار هم او با هاشمی ملاقات کرد خاطرات اکبر هاشمی - ۱۸ شهريور ۱۳۷۸ - ادامه بازدید ها از متعلقات و ابنیه و آثار آستان قدس