اقتصادی

money-laundering
پیشگیری از سوءاستفاده مجرمان اقتصادی از صندوق‌های قرض‌الحسنه فاقد مجوز در دستور کار مرکز اطلاعات مالی
آقای حسابرس دیوان محاسبات درود چه برخوردی با تخلف و جرم احتمالی صورت گرفت؟
آقای حسابرس دیوان محاسبات درود چه برخوردی با تخلف و جرم احتمالی صورت گرفت؟
یادداشت های قبلی درمورد ضرورت اعمال نظارت بر تسهیلات صندوق های پژوهش وفناوری از حیث انطباق با قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در عبدی مدیا موجود است

یادداشت های قبلی درمورد ضرورت اعمال نظارت بر تسهیلات صندوق های پژوهش وفناوری از حیث انطباق با قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در عبدی مدیا موجود است

این موضوع بحدی از اهمیت بوده که بازپرس ویژه رسیدگی به اتهامات گروه مالی زاویه در تحقیقات وسیع خود به این ضعف نظارتی  

ادامه مطلب

باید خواند

پربازدیدهای عبدی مدیا