الرئيسية/اقتصاديرئيس بعض الإجراءات الهامة لمركز المعلومات الماليةيقرأدقيقة واحدة -السبت 2025/03/01 - 23:51كود الأخبار:14275يشارك استعرض مركز المعلومات المالية أداء 60 بورصة للعملات المشفرة لمكافحة غسل الأموال. مراقبة 60 تبادل عملة معماةاستعرض مركز المعلومات المالية أداء 60 بورصة للعملات المشفرة لمكافحة غسل الأموال.تم تحديد 119 شركة بصريةتم تحديد الشركات وإرسال معلوماتها إلى مكتب التسجيل.تم إرسال 56000 فرد وشركة إلى القضاء.تم إرسال المعلومات المالية لهؤلاء الأشخاص للتعامل مع الفساد الاقتصادي.التعامل مع 34000 معاملة مشبوهة.وجرى استعراض التقارير المالية واتخاذ تدابير وقائية.أحكام قاسية على غاسلي الأموالوحكم على شبكة لغسيل الأموال بالسجن 101 سنة و 73 مصادرة.225 ناشطا اقتصاديا تم تحديدهم بدون سجلات ضريبيةتم تقديم هؤلاء الناس إلى مصلحة الضرائب.إصلاح قوانين مكافحة غسل الأموالتم وضع خطط جديدة لزيادة الشفافية الاقتصادية.اخبار ذات صله يجب إبلاغ التحذيرات والتحذيرات الجادة للمحامين المحترمين في القضاء / نقابات المحامين ومركز المعلومات المالية Take less than a minute, register and share your opinion under this post.Insulting or inciting messages will be deleted.اشتراكالقادم بعد ذلك العلاقة والرقابة بين البنك المركزي والهيئة العليا للرقابة التابعة له وبين صناديق البحث والتكنولوجيا.خواندن دقيقتان الإهمال في مكافحة ومواجهة غسيل الأموال في صناديق البحث والتكنولوجيا.خواندن دقيقة واحدة عزل (إقالة) الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات التابعة لـ "جادرملو" بسبب مكاسب/مدفوعات غير تقليدية (مفرطة).خواندن دقيقة واحدة السيد رئيس شؤون الإعلام الحكومي، تحية طيبة. هل تتذكر هذه التغريدة الخاصة بك؟خواندن دقيقة واحدة تحياتي سيد عزيزي، يجب أولاً على المدعي العام والثوري لطهران، ووزير الشؤون الاقتصادية والمالية شخصياً، ورئيس منظمة الضرائب الوطنية، التحقيق في السبب والدافع والإرادة التي تجعلهم عاجزين أو غير قادرين على تحديد ما إذا كانت مجموعة زاوية المالية متورطةخواندن دقيقة واحدةالأكثر قراءةذكريات أكبر هاشمي رفسنجاني _ 1 اسفند 1378 ولقاء هو بعبدالله جاسبي وقلقه على نتائج الانتخاباتفیلم/أين العمید مرتضى طلاي؟مذكرات أكبر الهاشمي ــ 19 شهريفر 1378ـ استمرت المفاوضات السياسية بين الرجلين مع واز الطبسي حتى اصطحبه إلى طهران، وفي النهاية قرر الهاشمي على ما يبدو أن يخوض انتخابات البرلمان السادس بجدية من هنا.تشير سجلات المجلس الإسلامي الحديثة إلى أن البرلمان ليس رئيس الشؤون ولا يمكنه التدخل أو الموافقة على صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة على أي مستوى ناهيك عن الإشراف عليها.ماذا سيحدث لمستقبل إيران مع المرشحين المعلنين للانتخابات الرئاسية؟ / حوار مع الدكتور تقي آزاد ارامكيهل يمكن الشعور بالتعب معك؟تعيين طبيب بيطري من قوا الباسيج رئيساً للشبكة الصحية بدلاً من جراح الأذن والأنف والحنجرة!مذكرات أكبر هاشمي ــ 14 سبتمبر 1378 ــ استمرت لقاءات كبار مديري الجهاز القضائي مع هاشمي رفسنجاني وشكواهم من إهمال رئيس القضاء الجديد هاشمي الشاهرودي.مذكرات أكبر الهاشمي -16 شهريور 1378- التقى الهاشمي مرة أخرى هذه المرة بعد أن التقى الراحل واز الطبسي بجهود عدة لتشجيع الهاشمي على المشاركة في الانتخابات.مذكرات اكبر الهاشمي-18 شهريفر 1378-استمرار جولة الممتلكات والمباني والأعمال في أستان المقدس