يجب إبلاغ التحذيرات والتحذيرات الجادة للمحامين المحترمين في القضاء / نقابات المحامين ومركز المعلومات المالية

عبد الله عبدي - عبدي ميديا
قراءة نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية بعناية مرة واحدة على الأقل
الآن بعد أن تم الحصول على التوكيل الرسمي من العملاء إلكترونيا ، يجب أن ندرك أن التحقق من توقيع العميل وهويته الحقيقية أمر مهم للغاية.
وبما أنه وفقا لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية، فإن كتاب العدل والمحامين ومدققي الحسابات والمحاسبين والخبراء الرسميين للسلطة القضائية والمفتشين القانونيين للشركات هم من أكثر الأشخاص عرضة لغسل الأموال، وأحيانا تخضع أسر الأشخاص المقيمين خارج البلاد (لعدم إمكانية الدخول إلى نظام صنعاء من الخارج واتخذت السلطة القضائية والمديرية القنصلية العامة بوزارة الخارجية إجراءات أخرى) امتلاك هاتف أو بطاقة SIM تخص شخصا مقيما في الخارج (حالات الحصول على محام بتوكيل ساري المفعول من مقيم في الدولة ، بشرط أن يكون العقد مع محام وليس في الأصل ، غير مدرج في هذه الفقرة) ، يرسلون رمز SMS إلى المحامي دون معرفة وأحيانا إبلاغهم ومحاولة صياغة عقد المحامي.
كما يعلن المحامي عن توكيله للجهات القضائية من خلال تقديم هذا التوكيل إلى السلطات القضائية، وإذا تم إبلاغ السلطة القضائية أو إبلاغ جهات إنفاذ القانون أو المخبرين إلى الجهات الرسمية بالدولة ولم يمتثلوا التزاما صارما لقانون مكافحة غسل الأموال وخاصة الفقرة أ من المادة 7 وتعريف المادتين 5 و6 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإنهم سيواجهون مشاكل تأديبية وأحيانا جنائية.
وقد ذكرت الحالات المذكورة أعلاه في عدة أمثلة لتقارير تلقاها المحامون المحترمون إلى عبدي ميديا تفيد بهذه المشكلة، ومن المتوقع أن يقوم وكيل منع الجريمة والشؤون الاجتماعية في السلطة القضائية ونواب المحافظات ومكاتب الإشراف التابعة لنقابات المحامين ومركز المحامين القضائي بإبلاغ المحامين المحترمين بشكل مناسب بعواقب عدم الاهتمام بهذا القانون والإجراء.