السيد سيد علي مدني زاده، وزير ورئيس المجلس الأعلى لمنع ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
تحياتي للسادة:
السيد سيد علي مدني زاده، وزير ورئيس المجلس الأعلى لمنع ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
السيد هادي خاني، رئيس مركز المعلومات المالية.
لقد قام المدعي العام الخاص المكلف بالنظر في ملفات الشؤون الدولية، في سياق معالجة اتهامات مجموعة الزاوية المالية، بالتعبير الصريح عن الضرر الجسيم الناتج عن عدم مراعاة القانون والمتطلبات المنصوص عليها في قوانين غسيل الأموال وتمويل الإرهاب داخل صناديق البحث والتكنولوجيا. وقد تم نقل هذا الأمر في أمر قضائي بتاريخ 1404/2/3 (22 أبريل 2025) إلى رئيس مركز الحراسة التابع لوزارة الشؤون الاقتصادية والمالية، وفي رسالة مؤرخة في 1404/1/6 (25 مارس 2025) إلى أمين المجلس الأعلى لمنع ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وطالب المدعي العام بضرورة اهتمام المسؤولين الحكوميين، وطرح المسألة في المجلس الأعلى لمنع ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، واتخاذ التدابير المناسبة.
هل يمكنكم توضيح سبب عدم طرح هذا الضرر الجسيم والمنتشر في هذا المجلس بعد مرور سبعة أشهر؟
لاحقًا، عندما تنكشف الكوارث، ستصبح هذه القضية وهذا التحذير أكثر وضوحًا. لتبقى هذه المسألة للتاريخ.
Take less than a minute, register and share your opinion under this post.
Insulting or inciting messages will be deleted.
اشتراك