الحسابات المؤجرة أو الشركات المزيفة من أمثلة إساءة استخدام هوية الآخرين
الدكتور حسين تاجمير رياحي نائب مدير تقييم وتحليل المعلومات بالمركز القومي للمعلومات المالية:
لسوء الحظ ، يسيء البعض استخدام هوية الأفراد الذين غالباً ما يكونون في وضع مالي ضعيف لأغراض التهرب الضريبي وغسل الأموال وغيرها من الجرائم ذات الصلة.
الحسابات المؤجرة أو الشركات المزيفة هي أحد الأمثلة على إساءة استخدام هوية شخص آخر للقيام بمعاملات.
وستراقب وحدة الاستخبارات المالية عن كثب إساءة استخدام هوية الآخرين أثناء إجراء المعاملات من خلال رصد الأنشطة الاقتصادية للأفراد والمعاملات النقدية والمصرفية والصرف.
Take less than a minute, register and share your opinion under this post.
Insulting or inciting messages will be deleted.
اشتراك