الرئيسية/قانونياستخدام هوية الآخرين بشكل احتيالي للمعاملات انتهك القانون واللوائحيقرأدقيقة واحدة -الأربعاء 2024/12/04 - 19:00كود الأخبار:9343يشارك الحسابات المؤجرة أو الشركات المزيفة من أمثلة إساءة استخدام هوية الآخرينالدكتور حسين تاجمير رياحي نائب مدير تقييم وتحليل المعلومات بالمركز القومي للمعلومات المالية: لسوء الحظ ، يسيء البعض استخدام هوية الأفراد الذين غالباً ما يكونون في وضع مالي ضعيف لأغراض التهرب الضريبي وغسل الأموال وغيرها من الجرائم ذات الصلة. الحسابات المؤجرة أو الشركات المزيفة هي أحد الأمثلة على إساءة استخدام هوية شخص آخر للقيام بمعاملات. وستراقب وحدة الاستخبارات المالية عن كثب إساءة استخدام هوية الآخرين أثناء إجراء المعاملات من خلال رصد الأنشطة الاقتصادية للأفراد والمعاملات النقدية والمصرفية والصرف.اخبار ذات صله يجب إبلاغ التحذيرات والتحذيرات الجادة للمحامين المحترمين في القضاء / نقابات المحامين ومركز المعلومات المالية Take less than a minute, register and share your opinion under this post.Insulting or inciting messages will be deleted.اشتراكالقادم بعد ذلك بأمر من محسني ايجيه رئيس السلطة القضائية، أصبح آزاد إبراهيم زادكان مستشارًا إعلاميًا لرئيس السلطة القضائية/ أصبح محمد يارم بور رئيسًا لمركز الإعلام القضائي.خواندن 0 محسني‌أژيه: بعض منا يريدون الإفراج عن بعض الأشخاص الموجودين في السجن أو عدم ملاحقة بعض المتهمين، ومن الجهة الأخرى يقول آخرون إن عدم الملاحقة والإفراج عن تلك المجموعة يؤدي إلى فقدان ثقة الناس.خواندن دقيقة واحدة أرسلت النيابة العامة في محافظة طهران رسائل نصية جماعية إلى الهواتف المحمولة للمواطنين لتحذيرهم من المجموعات الفرعية السرية لمجموعة معينة.خواندن دقيقة واحدة عقد لقاء "العفة والحجاب" في جمعية المسجلين والكتابخواندن دقيقة واحدة مراسلات الفرع الأول للمحكمة التأديبية القضائية، في الرسالة رقم 9000/2593/600/1 بتاريخ 7/17/2025هـ، مع الدكتور بهنام حبيب زاده مؤمن...خواندن دقيقة واحدةالأكثر قراءةذكريات أكبر هاشمي رفسنجاني _ 1 اسفند 1378 ولقاء هو بعبدالله جاسبي وقلقه على نتائج الانتخاباتفیلم/أين العمید مرتضى طلاي؟مذكرات أكبر الهاشمي ــ 19 شهريفر 1378ـ استمرت المفاوضات السياسية بين الرجلين مع واز الطبسي حتى اصطحبه إلى طهران، وفي النهاية قرر الهاشمي على ما يبدو أن يخوض انتخابات البرلمان السادس بجدية من هنا.تشير سجلات المجلس الإسلامي الحديثة إلى أن البرلمان ليس رئيس الشؤون ولا يمكنه التدخل أو الموافقة على صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة على أي مستوى ناهيك عن الإشراف عليها.ماذا سيحدث لمستقبل إيران مع المرشحين المعلنين للانتخابات الرئاسية؟ / حوار مع الدكتور تقي آزاد ارامكيهل يمكن الشعور بالتعب معك؟تعيين طبيب بيطري من قوا الباسيج رئيساً للشبكة الصحية بدلاً من جراح الأذن والأنف والحنجرة!مذكرات أكبر هاشمي ــ 14 سبتمبر 1378 ــ استمرت لقاءات كبار مديري الجهاز القضائي مع هاشمي رفسنجاني وشكواهم من إهمال رئيس القضاء الجديد هاشمي الشاهرودي.مذكرات أكبر الهاشمي -16 شهريور 1378- التقى الهاشمي مرة أخرى هذه المرة بعد أن التقى الراحل واز الطبسي بجهود عدة لتشجيع الهاشمي على المشاركة في الانتخابات.مذكرات اكبر الهاشمي-18 شهريفر 1378-استمرار جولة الممتلكات والمباني والأعمال في أستان المقدس