تحذير مهم جدا بهدف الوقاية من وقوع الجريمة بشأن مجموعة زاوية المالية الفاسدة.

وفقًا لأحدث التغييرات في الجريدة الرسمية للبلاد (جريدة 25 / 05 / 1403)، فإن توقيع جميع الوثائق والأوراق الملزمة، وبشكل عام أي عقد يُنشئ التزامًا، يُوقّع من قِبل نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة زاوية المالية، حامل الهوية الوطنية: 10104096781 حتى: 28 / 09 / 1404، محمد إسكندري نيا، المقيم والمقيم في أستراليا، وخاتم هذه المجموعة.

ومع ذلك، فإن تعليمات منع الجريمة ومكافحة غسل الأموال والشركات الوهمية لا تسمح بأنشطة الإدارة للأفراد المقيمين في الخارج.

لذلك، فإن أنشطة محمد إسكندري نيا، المقيم في أستراليا، وفريد ​​بوزرجمهري، المقيم في كندا، كمفتشين لشركات زاوية محظورة قانونًا، وقد صدر الأمر القضائي اللازم بالفعل إلى المدير العام لتسجيل الشركات.منح محمد إسكندري نيا، المعروف بأبي ديار الخوزي، شقيقه المسجون محسن إسكندري نيا توكيلًا رسميًا منذ مارس 1402 (وليس قبل ذلك) للتوقيع والتصرف نيابةً عنه في نطاق وروح التوكيل (بشرط أن يكون هو الوكيل).

منح محسن إسكندري نيا (السجين المتهم) والده، قائد الحرس، الشيخ حسن إسكندري نيا، توكيلًا رسميًا دون فصل منذ أغسطس 1403 (قبل يومين من فراره إلى عُمان، حيث عاد إلى البلاد بذكاء).

محسن إسكندري نيا مسجون ومتهم منذ ١٧ نوفمبر .

ملاحظة:

وفقًا للفقرة (هـ) من المادة ٨ من اللائحة التنفيذية لهيئة السجون المُعتمدة عام ١٤٠٠، يجب التنسيق مع الجهة القضائية المختصة (المحقق الخاص بالقضايا الدولية في مكتب المدعي العام العام والثوري في طهران، والمدعي العام العام والثوري في طهران حاليًا ولاحقًا، أو نائب المدعي العام أو مساعده المشرف على السجن).

انتبهوا من التحركات الجديدة لهذه المجموعة

أعلن محمد مخبر، عن قرار هيئة مكافحة الفساد بمنع الشركات الوهمية والتعامل معها