الرئيسية/اقتصادياتهامات جنائية ضد مدير بنك فشل في الإبلاغ عن غسيل الأموال / رفع دعوى قضائية ضد رئيس فرع بنك كيشافارزي في بندر كولاهي بسبب معاملات مالية غير عادية قام بها أحد الأفراديقرأدقيقة واحدة -الاثنين 2025/10/06 - 13:51كود الأخبار:22970يشارك عارف أكبري، المدعي العام والمدعي العام الثوري لمركز محافظة هرمزغانعارف أكبري المدعي العام والثوري لمركز محافظة هرمزجان: في ضوء التحقيقات التي أجريت واكتشاف انتهاكات في تشغيل فرع البنك الزراعي الواقع في مدينة بندر كلاهي بقضاء ميناب، تم رفع قضية جنائية ضد رئيس هذا الفرع.بعد تنفيذ خطة لجمع أدوات ومعدات تهريب الوقود في بندر كلاهي، أدت التحقيقات الميدانية والخبراء إلى تحديد حساب مصرفي لأحد الأفراد كان به أكثر من 50 تريليون ريال من التداول المالي غير التقليدي خلال السنوات الثلاث الماضية.وفي استمرار التحقيق وبناء على النتائج التي تم الحصول عليها، تم تحديد أن فرع بنك كيشافارزي الواقع في بندر كلاهي لم يبلغ الأمر إلى لجنة مكافحة غسيل الأموال، على الرغم من وجود علامات واضحة على العمليات المالية المشبوهة، خلافا للمبادئ التوجيهية الإشرافية للبنك المركزي.وبناء على ذلك، وفي ضوء الأسباب والأدلة القائمة، وتماشياً مع الملاحظة (3)، المادة (4) والمادة (7) من قانون مكافحة غسيل الأموال، تم رفع دعوى جنائية ضد رئيس فرع بنك بندر كولاهي الزراعي./ميزان Take less than a minute, register and share your opinion under this post.Insulting or inciting messages will be deleted.اشتراكالقادم بعد ذلك وأخيرا، أظهرت الاختلافات نفسها.خواندن دقيقة واحدة معضلة محمد هادي سبحانيان المرتبكة في قضية فساد / نموذج لتقاعس هيئة شؤون الضرائب في البلاد ضد المجموعة المالية الفاسدة زاويةخواندن دقيقتان تقرير الفيديو: الجمعية العامة العادية لبنك الصناعة والتعدينخواندن دقيقة واحدة إن بنك باسارجاد المتسلط قادر على القيام بذلك بدعم صريح وسري، وهذا البنك المتسلط يبرهن عمداً على "قدرته".خواندن دقيقة واحدة وافق المجلس الأعلى للبنك المركزي على المبادئ التوجيهية لإنشاء وتشغيل وحل ومراقبة شركات وساطة العملات المشفرة.خواندن دقيقة واحدةالأكثر قراءةذكريات أكبر هاشمي رفسنجاني _ 1 اسفند 1378 ولقاء هو بعبدالله جاسبي وقلقه على نتائج الانتخاباتفیلم/أين العمید مرتضى طلاي؟مذكرات أكبر الهاشمي ــ 19 شهريفر 1378ـ استمرت المفاوضات السياسية بين الرجلين مع واز الطبسي حتى اصطحبه إلى طهران، وفي النهاية قرر الهاشمي على ما يبدو أن يخوض انتخابات البرلمان السادس بجدية من هنا.تشير سجلات المجلس الإسلامي الحديثة إلى أن البرلمان ليس رئيس الشؤون ولا يمكنه التدخل أو الموافقة على صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة على أي مستوى ناهيك عن الإشراف عليها.ماذا سيحدث لمستقبل إيران مع المرشحين المعلنين للانتخابات الرئاسية؟ / حوار مع الدكتور تقي آزاد ارامكيهل يمكن الشعور بالتعب معك؟تعيين طبيب بيطري من قوا الباسيج رئيساً للشبكة الصحية بدلاً من جراح الأذن والأنف والحنجرة!مذكرات أكبر هاشمي ــ 14 سبتمبر 1378 ــ استمرت لقاءات كبار مديري الجهاز القضائي مع هاشمي رفسنجاني وشكواهم من إهمال رئيس القضاء الجديد هاشمي الشاهرودي.مذكرات أكبر الهاشمي -16 شهريور 1378- التقى الهاشمي مرة أخرى هذه المرة بعد أن التقى الراحل واز الطبسي بجهود عدة لتشجيع الهاشمي على المشاركة في الانتخابات.مذكرات اكبر الهاشمي-18 شهريفر 1378-استمرار جولة الممتلكات والمباني والأعمال في أستان المقدس