عارف أكبري، المدعي العام والمدعي العام الثوري لمركز محافظة هرمزغان
عارف أكبري المدعي العام والثوري لمركز محافظة هرمزجان: في ضوء التحقيقات التي أجريت واكتشاف انتهاكات في تشغيل فرع البنك الزراعي الواقع في مدينة بندر كلاهي بقضاء ميناب، تم رفع قضية جنائية ضد رئيس هذا الفرع.
بعد تنفيذ خطة لجمع أدوات ومعدات تهريب الوقود في بندر كلاهي، أدت التحقيقات الميدانية والخبراء إلى تحديد حساب مصرفي لأحد الأفراد كان به أكثر من 50 تريليون ريال من التداول المالي غير التقليدي خلال السنوات الثلاث الماضية.
وفي استمرار التحقيق وبناء على النتائج التي تم الحصول عليها، تم تحديد أن فرع بنك كيشافارزي الواقع في بندر كلاهي لم يبلغ الأمر إلى لجنة مكافحة غسيل الأموال، على الرغم من وجود علامات واضحة على العمليات المالية المشبوهة، خلافا للمبادئ التوجيهية الإشرافية للبنك المركزي.
وبناء على ذلك، وفي ضوء الأسباب والأدلة القائمة، وتماشياً مع الملاحظة (3)، المادة (4) والمادة (7) من قانون مكافحة غسيل الأموال، تم رفع دعوى جنائية ضد رئيس فرع بنك بندر كولاهي الزراعي./ميزان
Take less than a minute, register and share your opinion under this post.
Insulting or inciting messages will be deleted.
اشتراك