زاوية شركة استثمار النفط والغاز والتهرب الضريبي الحقيقي؟

السيد محمد هادي صبيانيان مدير عام جهاز الشئون الضريبية بالبلاد
السيد شاهين مستوفي رئيس مركز التفتيش مكافحة غسيل الأموال والتهرب الضريبي
السيد علي صحاري مدير عام شؤون الضرائب لمحافظة خوزستان
مرحبًا

هل تتذكرون ملاحظتي السابقة حول مجموعة الزاوية المالية؟

يبدو أنه لم يكن من المناسب الرد على الأمر القضائي والاستفسار بتاريخ 10/09/1403 إلى مركز تفتيش مكافحة التهرب الضريبي وغسل الأموال بشأن تصفية شركة الزاوية لاستثمارات النفط والغاز ذات الرقم الوطني: 10860740811.

لكن السؤال العام الذي تطرحه شركة عبدي ميديا، بصرف النظر عن الأسئلة الضريبية حول تلك المجموعة، لا يزال هو نفسه في الوقت الحالي:

على سبيل المثال، بموجب كتاب التسجيل الآلي رقم 140330417080007140 بتاريخ 1403/4/7 المنشور في الجريدة الرسمية للبلاد بتاريخ 1403/9/7 تم حله لانحرافه عن التحقيق القضائي مع بدء الإجراءات ورفع دعوى الاتهام، وتم تعيين سردار شيخ حسن اسكندري نيا مصفياً والعنوان من مكتب مجموعة الزاوية المالية مدرج في طهران، حيث انتقل الشيخ حسن بعد اعتقال ابنه. تم إخلاء محسن_الإسكندري_نيا! وقد أخفى الوثائق!

ووفقاً للمادة 116 من قانون الضرائب المباشرة "يلتزم مديرو التصفية بإعداد الإقرار الضريبي المتعلق بآخر فترة عمل للشخص الاعتباري لدى مكتب تسجيل الشركات خلال ستة أشهر من تاريخ التصفية، وفقاً للمادة 115 من هذا القانون، ودفع الضريبة المستحقة إلى مأمورية الضرائب مكان التقديم".

فهل قام السيد الشيخ حسن اسكندرينيا بمثل هذا الواجب القانوني؟

إذا كانت الإجابة بنعم، فهل هذا الإقرار الضريبي المحتمل في المتناول حقًا؟ هل قمت بالتحقق؟

وإذا لم يتم تقديمها إلى مكتب الضرائب المختص، فلماذا لم تقم المنظمة الضريبية بواجبها الأصيل؟

والسؤال الأهم:
لماذا لم يرد مركز التفتيش ومكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي على الاستفسار القضائي حول عملية تصفية هذه الشركة حتى الآن (9 أشهر)؟

وبالفعل ما هي مشكلة واعتبارات جهاز شؤون الضرائب في البلاد فيما يتعلق بهذا الأمر والمجموعة المالية للزاوية ومديريها؟

ما الذي تخافه من القيام بواجباتك القانونية؟