ما هي الإجراءات التي اتخذها مركز المعلومات المالية لتحسين الشفافية في اقتصاد الدولة؟

إشارة إيجابية من مجموعة العمل المالي من آسيا الوسطى

يظهر التقرير السنوي للمجموعة الإقليمية الأوراسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (EAG) للفترة 2024-2025 أن تعاون هذه المجموعة مع جمهورية إيران الإسلامية قد دخل مرحلة استراتيجية وتشغيلية.

تأسست عام 1989 بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى العالم، وبدأت منذ عام 2000 في نشر قائمة الدول والسلطات القضائية "غير المتعاونة"؛ القائمة المعروفة باسم "القائمة السوداء" في الأدبيات الإعلامية. وتتعرض الدول المدرجة في هذه القائمة لتحذيرات شديدة من مجموعة العمل المالي بسبب القصور الاستراتيجي في أنظمتها التنظيمية، كما تخضع التفاعلات المالية العالمية معها لقيود وإشراف مزدوج. هدف مجموعة العمل المالي هو ممارسة الضغط المالي وتشجيع الدول على إصلاح هياكلها القانونية وإجراءاتها المصرفية. تم نشر القائمة الأولى لمجموعة العمل المالي في عام 2000 وتضمنت دولًا من منطقة البحر الكاريبي وأوقيانوسيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية.
دخل اسم إيران إلى هذه القائمة لأول مرة في فبراير 2008. وفي ذلك الوقت، أعلنت مجموعة العمل المالي أنه على الرغم من التزام إيران بإصلاح نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلا أنها لا تزال تعاني من عيوب كبيرة ويجب على المؤسسات المالية العالمية اتخاذ احتياطات إضافية في التعامل مع إيران. وفي السنوات التالية، تم إدراج إيران في واحدة من مجموعات مجموعة العمل المالي الأكثر خطورة، إلى جانب العديد من البلدان الأخرى. وفي عام 2012، كانت إيران وكوريا الشمالية الدولتين الوحيدتين اللتين خضعتا لـ "تدابير متبادلة"؛ أعلى مستوى تحذيري من مجموعة العمل المالي (FATF)، والذي يتطلب من الدول الأعضاء فرض قيود صارمة على التفاعل المالي مع هذه الدول.
ومع ذلك، في الفترة من 2016 إلى 2019، حدث تفاعل أكثر بناء بين إيران ومجموعة العمل المالي. وفي يونيو/حزيران 2016، رحبت مجموعة العمل المالي بالموافقة على خطة العمل الإيرانية وعلقت تنفيذ التدابير المضادة لمدة عام واحد؛ تم تمديد التعليق في يونيو/حزيران 2017. وعلى الرغم من ذلك، لم يكتمل جزء من التزامات إيران بحلول نهاية يناير/كانون الثاني 2018، وبعد عدة فرص أخرى، وضعت مجموعة العمل المالي (FATF) إيران أخيرًا على أعلى مستوى تحذير مرة أخرى اعتبارًا من فبراير/شباط 2020. وقد أدى هذا الوضع إلى تفاقم الضغوط المصرفية والقيود المفروضة على التفاعلات المالية وجعل التعاون مع المؤسسات الفنية الإقليمية مثل مجموعة EAG أكثر أهمية.
تم تعريف "الخطة الشاملة لتطوير المساعدة الفنية لإيران" مؤخرًا على أنها إحدى الأولويات الرئيسية لمجموعة EAG، والغرض منها هو تحسين كفاءة النظام الوطني الإيراني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) ومواءمة التدابير المحلية للبلاد مع معايير فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF). وفي مقدمة التقرير، ذكر سيرجي تيتروكوف، السكرتير التنفيذي لمجموعة EAG، الركائز الثلاث الرئيسية لأنشطة المجموعة، بما في ذلك تطوير الأنظمة الوطنية للدول، والحد من المخاطر الإقليمية، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف. ومن وجهة نظره فإن الموافقة على الخطة الإيرانية الخاصة وبدء تنفيذها يعد مثالا ناجحا للتعاون الإقليمي ودليلا على الثقة المتبادلة بين أعضاء المجموعة الأوراسية.
تم وضع الأساس لقرار تقديم هذه المساعدة الفنية في الاجتماع العام الحادي والأربعين لمجموعة EAG في أكتوبر 2024 في إندور، الهند. وفي هذا اللقاء لعب الوفد الإيراني برئاسة هادي خاني أمين المجلس الأعلى لمنع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب دورا فعالا في شرح الاحتياجات وإظهار التقدم الهيكلي الذي حققته إيران. وهذه الجهود جعلت جميع أعضاء المجموعة يتفقون بالإجماع على تقديم المساعدة الفنية لإيران. كان الهدفان الرئيسيان لهذه المساعدة هما دعم إيران في تقديم تقرير مرحلي إلى مجموعة مراجعة التعاون الدولي التابعة لمجموعة العمل المالي (ICRG) ومساعدة البلاد على الخروج من قائمة الولايات القضائية عالية المخاطر.
تمت المرحلة التالية من هذا التعاون في الاجتماع العام الثاني والأربعين لمجموعة EAG في موسكو في مايو 2025؛ حيث تمت الموافقة رسميًا على الإطار الزمني وتفاصيل محتوى الخطة. ويعتبر هذا التطور بمثابة انتقال من التشاور السياسي إلى التخطيط التشغيلي والفني. وبموجب هذه الخطة، يتعين على الدول الأعضاء في مجموعة شرق أفريقيا تحديد قدراتها المتخصصة لتقديم المساعدة الفنية، كما تم تكليف أمانة المجموعة أيضًا بتجميع خارطة طريق التنفيذ لهذه المساعدة. ويعتبر التقرير السنوي هذا القرار مؤشرا على تزايد المكانة والدور الدولي لمجموعة الاتحاد للطيران، فضلا عن ثقة الأعضاء في آلية هذه المجموعة لتعزيز المعايير العالمية.

وقدم هادي خاني، رئيس مركز الاستخبارات المالية، مؤخراً توضيحات حول التحديات الداخلية التي تواجهها إيران في مجال مكافحة غسيل الأموال. وقد ذكر: من المشاكل الخطيرة التي تواجهها إيران "تشكيل الشركات" و"حسابات الإيجار".