الرئيسية/اقتصادي إنفاذ لوائح مكافحة غسل الأموال في صناديق البحث والتكنولوجيايقرأدقيقة واحدة -الثلاثاء 2025/04/29 - 19:33كود الأخبار:17245يشارك الآن وصلت وثيقة إلى عبدي ميديا التي من حيث تصنيفها ومنع تعطيل التحقيقات القضائية. هل تتذكر مذكرتي حول الأنشطة المالية لمجموعة الزاوية المالية، مع التركيز على صناديق أصفهان للأبحاث والتكنولوجيا وصندوق الابتكار والازدهار؟الآن تلقت عبدي ميديا وثيقة لا تنشرها بسبب تصنيفها ولمنع تعطيل التحقيقات القضائية (في حالة تعرفها أيضا جميع الجهات الرقابية تقريبا داخل القضاء وخارجه).إلا أن أمانة المجلس الأعلى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اعتبرت أيضا صناديق البحث والتكنولوجيا وحدات مالية واعتبرت أنه من الضروري عليها الامتثال للمتطلبات المنصوص عليها في قانون غسل الأموال، وأغلقت الطريق أمام التهرب من هذه الأموال وتبريرها لاستبعادها بطريقة ما من القانون المذكور أعلاه وإشراف مركز المعلومات المالية.والآن، ستواصل السلطة القضائية التحقيق في التهم الأخرى الموجهة إلى القضاء من خلال منع الجرائم في قضايا مماثلة وتنظيم هذه الأموال.اخبار ذات صله السيد موسوفيان، المدعي العام والثوري لمحافظة أصفهان، والسيد أفشين، نائب رئيس الجامعة للعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد القائم على المعرفة، والسيد خياطيان، رئيس مجلس إدارة صندوق الابتكار والازدهار، والسيد خاني، رئيس مركز المعلومات المالية Take less than a minute, register and share your opinion under this post.Insulting or inciting messages will be deleted.اشتراكالقادم بعد ذلك العلاقة والرقابة بين البنك المركزي والهيئة العليا للرقابة التابعة له وبين صناديق البحث والتكنولوجيا.خواندن دقيقتان الإهمال في مكافحة ومواجهة غسيل الأموال في صناديق البحث والتكنولوجيا.خواندن دقيقة واحدة عزل (إقالة) الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات التابعة لـ "جادرملو" بسبب مكاسب/مدفوعات غير تقليدية (مفرطة).خواندن دقيقة واحدة السيد رئيس شؤون الإعلام الحكومي، تحية طيبة. هل تتذكر هذه التغريدة الخاصة بك؟خواندن دقيقة واحدة تحياتي سيد عزيزي، يجب أولاً على المدعي العام والثوري لطهران، ووزير الشؤون الاقتصادية والمالية شخصياً، ورئيس منظمة الضرائب الوطنية، التحقيق في السبب والدافع والإرادة التي تجعلهم عاجزين أو غير قادرين على تحديد ما إذا كانت مجموعة زاوية المالية متورطةخواندن دقيقة واحدةالأكثر قراءةذكريات أكبر هاشمي رفسنجاني _ 1 اسفند 1378 ولقاء هو بعبدالله جاسبي وقلقه على نتائج الانتخاباتفیلم/أين العمید مرتضى طلاي؟مذكرات أكبر الهاشمي ــ 19 شهريفر 1378ـ استمرت المفاوضات السياسية بين الرجلين مع واز الطبسي حتى اصطحبه إلى طهران، وفي النهاية قرر الهاشمي على ما يبدو أن يخوض انتخابات البرلمان السادس بجدية من هنا.تشير سجلات المجلس الإسلامي الحديثة إلى أن البرلمان ليس رئيس الشؤون ولا يمكنه التدخل أو الموافقة على صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة على أي مستوى ناهيك عن الإشراف عليها.ماذا سيحدث لمستقبل إيران مع المرشحين المعلنين للانتخابات الرئاسية؟ / حوار مع الدكتور تقي آزاد ارامكيهل يمكن الشعور بالتعب معك؟تعيين طبيب بيطري من قوا الباسيج رئيساً للشبكة الصحية بدلاً من جراح الأذن والأنف والحنجرة!مذكرات أكبر هاشمي ــ 14 سبتمبر 1378 ــ استمرت لقاءات كبار مديري الجهاز القضائي مع هاشمي رفسنجاني وشكواهم من إهمال رئيس القضاء الجديد هاشمي الشاهرودي.مذكرات أكبر الهاشمي -16 شهريور 1378- التقى الهاشمي مرة أخرى هذه المرة بعد أن التقى الراحل واز الطبسي بجهود عدة لتشجيع الهاشمي على المشاركة في الانتخابات.مذكرات اكبر الهاشمي-18 شهريفر 1378-استمرار جولة الممتلكات والمباني والأعمال في أستان المقدس