الرئيسية/اقتصاديانتباه المديرين المحترمين لمركز المعلومات المالية يقرأدقيقة واحدة -الأربعاء 2025/01/08 - 02:21كود الأخبار:11389يشارك المشاكل التي أبلغ عنها مسؤولو مكافحة غسل الأموال في الشركاتالمشاكل التي أبلغ عنها مسؤولو مكافحة غسل الأموال في الشركات:عدم الرد على البريد الإلكتروني مقدمة من ممثل مكافحة غسل الأموالتسببت هذه المشكلة في بند في تقرير مدققي الحسابات.يتعذر إرسال بلاغ في نظام STR على موقع المركزوفقا للوصف والصورة المرسلة ، حالت هذه المشكلة دون تقديم التقرير.يرجى إعطاء ترتيب التدابير اللازمة لحل المشكلات المذكورة.المصدر: قناة الدكتور نجفي الإخبارية حول الفساد وغسل الأموالاستحداث نظام الإبلاغ العام عن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهابنظام التقارير العامة على الموقع الإلكتروني لمركز المعلومات المالية التابع لوزارة الشؤون الاقتصادية والمالية جاهز لاستقبال أي حالات مشتبه بها تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.نظام التقارير العامة على الموقع الإلكتروني لمركز المعلومات المالية التابع لوزارة الشؤون الاقتصادية والمالية، على العنوان fiu.gov.ir، جاهز لتلقي المعلومات من الجمهور والناشطين الاقتصاديين بشأن أي حالات مشتبه بها لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.الجدير بالذكر أنه يمكن للجمهور تقديم أي معلومات من خلال الرجوع إلى العنوان أعلاه ، قسم الوصول السريع ، قسم التقارير العامة. Take less than a minute, register and share your opinion under this post.Insulting or inciting messages will be deleted.اشتراكالقادم بعد ذلك العلاقة والرقابة بين البنك المركزي والهيئة العليا للرقابة التابعة له وبين صناديق البحث والتكنولوجيا.خواندن دقيقتان الإهمال في مكافحة ومواجهة غسيل الأموال في صناديق البحث والتكنولوجيا.خواندن دقيقة واحدة عزل (إقالة) الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات التابعة لـ "جادرملو" بسبب مكاسب/مدفوعات غير تقليدية (مفرطة).خواندن دقيقة واحدة السيد رئيس شؤون الإعلام الحكومي، تحية طيبة. هل تتذكر هذه التغريدة الخاصة بك؟خواندن دقيقة واحدة تحياتي سيد عزيزي، يجب أولاً على المدعي العام والثوري لطهران، ووزير الشؤون الاقتصادية والمالية شخصياً، ورئيس منظمة الضرائب الوطنية، التحقيق في السبب والدافع والإرادة التي تجعلهم عاجزين أو غير قادرين على تحديد ما إذا كانت مجموعة زاوية المالية متورطةخواندن دقيقة واحدةالأكثر قراءةذكريات أكبر هاشمي رفسنجاني _ 1 اسفند 1378 ولقاء هو بعبدالله جاسبي وقلقه على نتائج الانتخاباتفیلم/أين العمید مرتضى طلاي؟مذكرات أكبر الهاشمي ــ 19 شهريفر 1378ـ استمرت المفاوضات السياسية بين الرجلين مع واز الطبسي حتى اصطحبه إلى طهران، وفي النهاية قرر الهاشمي على ما يبدو أن يخوض انتخابات البرلمان السادس بجدية من هنا.تشير سجلات المجلس الإسلامي الحديثة إلى أن البرلمان ليس رئيس الشؤون ولا يمكنه التدخل أو الموافقة على صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة على أي مستوى ناهيك عن الإشراف عليها.ماذا سيحدث لمستقبل إيران مع المرشحين المعلنين للانتخابات الرئاسية؟ / حوار مع الدكتور تقي آزاد ارامكيهل يمكن الشعور بالتعب معك؟تعيين طبيب بيطري من قوا الباسيج رئيساً للشبكة الصحية بدلاً من جراح الأذن والأنف والحنجرة!مذكرات أكبر هاشمي ــ 14 سبتمبر 1378 ــ استمرت لقاءات كبار مديري الجهاز القضائي مع هاشمي رفسنجاني وشكواهم من إهمال رئيس القضاء الجديد هاشمي الشاهرودي.مذكرات أكبر الهاشمي -16 شهريور 1378- التقى الهاشمي مرة أخرى هذه المرة بعد أن التقى الراحل واز الطبسي بجهود عدة لتشجيع الهاشمي على المشاركة في الانتخابات.مذكرات اكبر الهاشمي-18 شهريفر 1378-استمرار جولة الممتلكات والمباني والأعمال في أستان المقدس