استفاده از هویت دیگران در معاملات خلاف قوانین و مقررات است

دکتر حسین تاجمیر ریاحی معاون ارزیابی و تحلیل اطلاعات مرکز اطلاعات مالی کشور:

متأسفانه برخی از اشخاص به منظور فرارمالیاتی، پولشویی و سایر جرایم مرتبط اقدام به سوءاستفاده از هویت افرادی که غالباً بنيه ضعیف مالی دارند، می‌نمایند.

حساب‌های اجاره ای یا شرکت‌های صوری از جمله مصادیقی است که محل سوءاستفاده از هویت دیگران در انجام معاملات شده است.

مرکز اطلاعات مالی با رصد فعالیت‌های اقتصادی و معاملات و تبادلات پولی و بانکی اشخاص، سوءاستفاده از هویت دیگران در انجام معاملات را به دقت زیر نظر خواهد داشت.