اخطار و هشدار جدی به وکلای محترم دادگستری / کانون های وکلای دادگستری و مرکز اطلاعات مالی حتماً اطلاع رسانی کنند

عبداله عبدی - عبدی مدیا

 حداقل یک بار قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و آیین نامه اجرایی آن را با دقت بخوانید

اکنون که اخذ وکالت نامه‌ها از موکلین بصورت الکترونیکی صورت می گیرد باید هوشیار بود که احراز امضا و هویت واقعی موکل بسیار بسیار حائز اهمیت است.

از آنجا که طبق قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و آیین نامه اجرایی آن، دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی شرکت ها از پُر ریسک ترین اشخاص در معرض پولشویی هستند، گاهی خانواده اشخاصی که مقیم خارج از کشورند (چون از خارج از کشور نمیتوان وارد سامانه ثنا شد و قوه قضاییه و اداره کل کنسولی وزارت امور خارجه تمهیدات دیگری اتخاذ کرده‌اند) با در دسترس داشتن گوشی یا سیم کارتی که متعلق به شخص مقیم خارج از کشور است (موارد اخذ وکیل دادگستری با وکالت نامه معتبر از سوی مقیم خارج از کشور مشروط به اینکه قرارداد با وکالت باشد و نه اصالتاً؛ شامل این بند نمیشود) کد ارسال شده پیامکی را به وکیل بی اطلاع و گاه با اطلاع داده و مبادرت به تنظیم قرارداد وکالت میکنند.

 وکیل هم با ارائه این وکالت نامه به مراجع قضایی اعلام وکالت میکند و در صورت اطلاع مقام قضایی رسیدگی کننده یا گزارش ضابطین یا مطلعین به مراجع رسمی کشور و عدم رعایت دقیق قانون مبارزه با پولشویی بویژه بند الف ماده ۷ و تعریف مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم دچار مشکلات انتظامی و گاه کیفری میشوند.

 موارد فوق الذکر در چندین نمونه گزارشات وارده از سوی وکلای محترم دادگستری به عبدی مدیا و بیان این مشکل، مطرح شده و انتظار میرود معاونت پیشگیری از جرم و امور اجتماعی قوه قضاییه و معاونت های استانی و ادارات نظارت کانون های وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه به نحو مقتضی وکلای محترم را از تبعات عدم توجه به این قانون و رویه، مطلع کنند.