خانه / حقوقی هشدار خیلی جدی: بیتوجهی به قانون مبارزه با پولشویی و بخصوص آیین نامه اجرایی مفصل آن میتواند آینده اقتصادی و زندگی جاری شما را نابود کند. خواندن 1 دقیقه - چهارشنبه 1403/10/05 - 23:33 کد خبر 10731 اشتراکگذاری قابل توجه هر شخصیت حقیقی و حقوقی به هر شکل و شیوهای که کار اقتصادی میکند؛ قابل توجه هر شخصیت حقیقی و حقوقی به هر شکل و شیوهای که کار اقتصادی میکند؛ با تاکید بر جامعه وکلا و کارشناسان دادگستری، حسابرسان و حسابداران و سردفتران و دفتر یاران و....حتی اولیای صندوق های قرض الحسنه خانگیمجدداً تاکید میکنم قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و بخصوص بخصوص آیین نامه اجرایی این قانون را با دقت مطالعه کنیدجهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست. اگر اراده شود تا با شما یا هر شخص دیگری که با شما مرتبط است به هردلیل برخوردی صورت گیرد، چشم باز کنید پشت میله های زندان هستید و کاش فقط زندان بود. گاهی یک سهل انگاری کوچک و افتادن حتی در دام ظن به پولشویی و بدتر از آن تامین مالی تروریسم، بلایی سرتان می آورد که زندان در مقابلش هیچ است و دیگر حتی فکر کوچکترین کار اقتصادی و وکالت و کار اقتصادی خودتان و یا مشابهش را حتی در خارج از کشور، باید فراموش کنید.مرکز بی سر و صدای اطلاعات مالی در جمهوری اسلامی را خیلی خیلی جدی بگیرید. اخبار مرتبط اخطار و هشدار جدی به وکلای محترم دادگستری / کانون های وکلای دادگستری و مرکز اطلاعات مالی حتماً اطلاع رسانی کنند کمتر از یک دقیقه زمان بگذارید، ثبتنام کنید و نظرتان را زیر همین پست به اشتراک بگذارید. پیامهای توهینآمیز و یا حاوی دعوت به خشونت حذف خواهند شد. ثبت نام در ادامه بخوانید سرانجام خروج دنا کراری، شهروند ایرانی - آمریکایی، از ایران تأیید شد خواندن 1 دقیقه شیخ جعفر منتظری از شعب دیوان عالی کشور مستقر در قم بازدید و از سرعت رسیدگی به پرونده ها هم در این شعب تقدیر کرده است خواندن 1 دقیقه گزارش ۷۰۰ صفحه ای از فعالیت ۵ ساله و رایزنی ، کار خودش را کرد و نگاه شیخ غلامحسین از گوشه به سید مجتبی خواندن 1 دقیقه قوه قضاییه ادعای رییس جمهور آمریکا برای آزادی یک زندانی را تکذیب کرد خواندن 1 دقیقه داستان دنباله دار گروه مالی زاویه، این بار نحوه نظارت سازمان تامین اجتماعی و اراده برای وصول مطالبات تامین اجتماعی خواندن 2 دقیقه باید خواند خاطرات اکبر هاشمی - ۱ اسفند ۱۳۷۸ - ملاقات عبدالله جاسبی و نگرانی از نتایج انتخابات فیلم/ سردار مرتضی طلایی کجاست؟ خاطرات اکبر هاشمی - ۱۹ شهريور ۱۳۷۸ - مذاکرات دو نفره سیاسی با واعظ طبسی تا هنگام بدرقه به سوی تهران هم ادامه داشته که در نهایت هاشمی ظاهرا از اینجا تصمیم به شرکت جدی در انتخابات مجلس ششم گرفت سوابق ادوار اخیر مجلس شورای اسلامی نشان داد که مجلس در راس امور نیست و در اختیارات فرمانده کل قوا و نیروهای مسلح در هیچ سطحی نمیتواند دخالت و یا مصوبه طی کند، چه برسد که نظارت کند آینده ایران با نامزدهای اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری چه میشود؟ / گفتگو با دکتر تقی آزاد ارمکی میشه با شما احساس خستگی کرد؟ یک دامپزشک بسیجی بجای جراح گوش و حلق و بینی سرپرست شبکه بهداشت ایذه شد! خاطرات اکبر هاشمی - ۱۴ شهريور ۱۳۷۸ - دیدار مدیران ارشد دستگاه قضایی با هاشمی رفسنجانی و گله آنان از بی توجهی هاشمی شاهرودی رییس جدید قوه قضاییه ادامه دارد خاطرات اکبر هاشمی - ۱۶ شهريور ۱۳۷۸ - در ادامه تلاش های مرحوم واعظ طبسی که در دیدارهای مکرر برای تشویق هاشمی به شرکت در انتخابات اقدام میکرد این بار هم او با هاشمی ملاقات کرد خاطرات اکبر هاشمی - ۱۸ شهريور ۱۳۷۸ - ادامه بازدید ها از متعلقات و ابنیه و آثار آستان قدس