قابل توجه هر شخصیت حقیقی و حقوقی به هر شکل و شیوهای که کار اقتصادی میکند؛
قابل توجه هر شخصیت حقیقی و حقوقی به هر شکل و شیوهای که کار اقتصادی میکند؛
با تاکید بر جامعه وکلا و کارشناسان دادگستری، حسابرسان و حسابداران و سردفتران و دفتر یاران و....حتی اولیای صندوق های قرض الحسنه خانگی
مجدداً تاکید میکنم قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و بخصوص بخصوص آیین نامه اجرایی این قانون را با دقت مطالعه کنید
جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست.
اگر اراده شود تا با شما یا هر شخص دیگری که با شما مرتبط است به هردلیل برخوردی صورت گیرد، چشم باز کنید پشت میله های زندان هستید و کاش فقط زندان بود.
گاهی یک سهل انگاری کوچک و افتادن حتی در دام ظن به پولشویی و بدتر از آن تامین مالی تروریسم، بلایی سرتان می آورد که زندان در مقابلش هیچ است و دیگر حتی فکر کوچکترین کار اقتصادی و وکالت و کار اقتصادی خودتان و یا مشابهش را حتی در خارج از کشور، باید فراموش کنید.
مرکز بی سر و صدای اطلاعات مالی در جمهوری اسلامی را خیلی خیلی جدی بگیرید.
کمتر از یک دقیقه زمان بگذارید، ثبتنام کنید و نظرتان را زیر همین پست به اشتراک بگذارید.
پیامهای توهینآمیز و یا حاوی دعوت به خشونت حذف خواهند شد.
ثبت نام