خانه/اقتصادی ارسال 266 پرونده با بیش از 900 همت پولشویی به قوه قضاییهخواندن1 دقیقه -دوشنبه 1404/04/09 - 03:29کد خبر20549اشتراکگذاری هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی گفتهادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی گفت: در سال 1403 با رصد و پیگیری مرکز اطلاعات مالی 200 پرونده در زمینه پولشویی تشکیل و 288 متهم به دستگاه قضایی معرفی شدند و در فروردین ماه سال جاری نیز با تلاش معاونت ارزیابی و تحلیل اطلاعات مالی مرکز 66 پرونده پولشویی به قوه قضاییه ارسال شد.رئیس مرکز اطلاعات مالی در تشریح پروندههای پولشویی تشکیل شده در سال 1403 گفت: 109 پرونده با حدود 102 همت فرار مالیاتی و 2 پرونده با حدود 86 همت قاچاق ارز طی این مدت تشکیل شد و 111 نفر تحت پیگرد مرکز قرار گرفتند.خانی از عملیات ویژه مرکز اطلاعات مالی برای پیشگیری از شکلگیری بازارهای سوداگرانه و ضد تولید برای اولین بار در کشور خبر داد و افزود: مطابق با قوانین ضد پولشویی، 89 پرونده برای 93 نفر با گردش مالی نزدیک به 719 همت که اسناد و مدارک معتبری برای منشأ و مشروعیت درآمدهای کلان خود ارائه نکردند تشکیل و به قوه قضاییه ارسال شد. کمتر از یک دقیقه زمان بگذارید، ثبتنام کنید و نظرتان را زیر همین پست به اشتراک بگذارید.پیامهای توهینآمیز و یا حاوی دعوت به خشونت حذف خواهند شد.ثبت نامدر ادامه بخوانید یک سوال مهم برای من هم پیش آمده است آیا حراست بانک قرض الحسنه رسالت و مدیر حراست پرسنلی مرکز حراست بانک مرکزی هم برایشان مهم است یا نه؟خواندن 1 دقیقه درود به همان دلیل که فلان مقام خاص و عالی رتبه تصویب کرده تا سازمان انرژی اتمی مجری موارد این چنینی باشدخواندن 1 دقیقه آقای شاهین مستوفی هم با وجود صدور قرار منع تعقیب برای اتهام ترک فعل در رسیدگی به وضعیت فرار مالیاتی گروه مالی زاویه...خواندن 1 دقیقه هرکس که به عنوان مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره بانکها اعم از دولتی یا خصوصی پیشنهاد میشود علاوه بر شرایط تخصصی مدنظر بانک مرکزی...خواندن 1 دقیقه اعضای هیئت مدیره «بانک سپه» چه زمانی قصد دارند نام این بانک بسیار قدیمی و تاریخی را به «امید» تغییر دهند؟خواندن 0باید خواندخاطرات اکبر هاشمی - ۱ اسفند ۱۳۷۸ - ملاقات عبدالله جاسبی و نگرانی از نتایج انتخاباتفیلم/ سردار مرتضی طلایی کجاست؟خاطرات اکبر هاشمی - ۱۹ شهريور ۱۳۷۸ - مذاکرات دو نفره سیاسی با واعظ طبسی تا هنگام بدرقه به سوی تهران هم ادامه داشته که در نهایت هاشمی ظاهرا از اینجا تصمیم به شرکت جدی در انتخابات مجلس ششم گرفتسوابق ادوار اخیر مجلس شورای اسلامی نشان داد که مجلس در راس امور نیست و در اختیارات فرمانده کل قوا و نیروهای مسلح در هیچ سطحی نمیتواند دخالت و یا مصوبه طی کند، چه برسد که نظارت کندآینده ایران با نامزدهای اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری چه میشود؟ / گفتگو با دکتر تقی آزاد ارمکیمیشه با شما احساس خستگی کرد؟یک دامپزشک بسیجی بجای جراح گوش و حلق و بینی سرپرست شبکه بهداشت ایذه شد!خاطرات اکبر هاشمی - ۱۴ شهريور ۱۳۷۸ - دیدار مدیران ارشد دستگاه قضایی با هاشمی رفسنجانی و گله آنان از بی توجهی هاشمی شاهرودی رییس جدید قوه قضاییه ادامه داردخاطرات اکبر هاشمی - ۱۶ شهريور ۱۳۷۸ - در ادامه تلاش های مرحوم واعظ طبسی که در دیدارهای مکرر برای تشویق هاشمی به شرکت در انتخابات اقدام میکرد این بار هم او با هاشمی ملاقات کردخاطرات اکبر هاشمی - ۱۸ شهريور ۱۳۷۸ - ادامه بازدید ها از متعلقات و ابنیه و آثار آستان قدس