الدكتور همتي، وزير الاقتصاد والمالية ورئيس المجلس الأعلى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الصورة

اقرأ هذه المقالة بعناية
بالأمس، تلقيت وثائق من مجموعة الزاوية المالية، والتي أقوم بالتحقق منها. وفي بعض الحالات، ولأن قضيتهم القضائية قيد التحقيق وأبلغت بأن التحقيق يجري حسب التصنيف، لا أريد أن أمنع تحقيقات السلطة القضائية المكثفة في الوقت الحالي.
في خطاب ألقيته مؤخرا، قلت إننا ننفذ بصرامة قانون مكافحة غسل الأموال. في الوقت الحالي ، اقرأ ملف هذه المجموعة المالية في أمانة المجلس الأعلى ، وجهاز شؤون الضرائب ، وهيئة الأوراق المالية ، والإدارة العامة لتسجيل الشركات. ولا حتى من مسافة بعيدة ، ولكن على الأقل منذ أن تم توجيه التحذيرات اللازمة لهذه المنظمات.
السيد الوزير،
في الوقت الحالي ، إذا كان لديك وقت ، فابحث في الإنترنت. في سبتمبر 2023 ، نفذت هذه المجموعة مناورة دعائية قامت بأكبر عملية شراء في صناعة النفط الأولية ، وماذا كانت نتيجة هذه المناورة؟ وماذا فعلوا بها؟
بالطبع ، في كثير من الحالات ، تم العثور على الجرائم التي ارتكبها القضاء في ثياب مختلفة وثغرات قانونية على ما يبدو ، ويجري اكتشافها الآن.
السيد الوزير،
والواقع أنه لو لم يتعامل القضاء مع جميع جوانب هذه القضية بمفرده، وبحرص وهاجس كبيرين، وبأقصى درجات التصنيف وبدون أي ضجيج، لكان من تعامل مع هذه القضايا التي تبدو بسيطة؟
هل تريد مني أن أعطيك مثالا آخر غير سري؟
والآن بعد أن منع القضاء أنشطة هذه المجموعة ماليا على سبيل المثال، وأعطى التحذيرات اللازمة لجميع أركان الحكومة ذات الصلة، على الرغم من الأمر القضائي الصادر، قام والد محسن اسكندرينيا (الرئيس التنفيذي الهارب لمجموعة الزاوية المالية)، حسن اسكندرينيا، بحل شركة الزاوية للاستثمار في النفط والغاز برقم الهوية الوطنية 10860740811، والتي كانت مشتري المناورة الإعلامية التي ذكرتها، والمدير نفسه. المكرر!
أليست جميلة؟

والحقيقة الأكثر إثارة للاهتمام والمرة الأخرى هي أنه قبل بضعة أيام فقط، تم تغيير اسم شركة عطية سعد زاوية، صاحبة بطاقة الهوية الوطنية: 14011771888، إلى مجموعة الزاوية لإبداع القيمة، وتم انتخاب رئيس مجلس الإدارة وزوجته، والدة محسن، السيدة كبرى أسدي، كرئيس تنفيذي لهذه الشركة.
لكن فجأة، ظهر محسن خان اسكندرينيا، الهارب الآن، في مؤتمر سوق الأوراق المالية وقدم خطة لارتكاب عملية احتيال أكبر، وكان أمن منظمة البورصة واللجنة الفقهية للمنظمة نائمين على الرغم من التحذيرات السابقة.
أليست مريرة؟
أليس الإشراف مزحة في البلاد؟