الرئيسية/قانونيواجب نقابات المحامين الإشراف على المحامين فيما يتعلق بالالتزام بالقوانين والأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابيقرأدقيقتان -الخميس 2025/11/13 - 21:47كود الأخبار:23482يشارك جمعيات المحامين ومركز المحامين والخبراء الرسميين والمستشارين الأسريين لدى السلطة القضائية حسب حالة الوصي وتتولى جمعيات المحامين ومركز المحامين والخبراء الرسميون ومستشارو الأسرة في القضاء، بحسب الأحوال، الإشراف على المحامين المستقلين والمهنيين القانونيين أو العاملين في المؤسسات القانونية، من حيث الالتزام بالقوانين والأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وفي اللائحة التنفيذية لمكافحة ومنع جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي صدرت تحت عنوان "تعديل اللائحة التنفيذية للمادة 14 من ملحق قانون مكافحة غسل الأموال"، تم صياغة ضوابط جديدة بشأن المحامين والخبراء وكتاب العدل.ومن بين هذه الضوابط إلزام جمعيات المحامين ومركز المحامين بالإشراف على المحامين والمهنيين القانونيين من حيث الالتزام بالقوانين والأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.بناء على التعديلات الجديدة التي أدخلت على اللائحة التنفيذية للمادة (14) من نظام مكافحة غسل الأموال التي أقرها مجلس الوزراء بتاريخ 27/07/1404هـ، تم تعديل المادة (45) من هذه اللائحة وإضافة ملاحظة عليها.النص القديم والنص الجديد لهذه اللائحة هما كما يلي:النص السابق للمادة (45) من اللائحة التنفيذية لمكافحة ومنع جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب:المادة 45 – تلتزم المؤسسات المكلفة بالرقابة بتقديم تقرير نصف سنوي عن الإجراءات المتخذة في المنطقة الخاضعة لرقابتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى المركز. ويلتزم المركز بمراجعة هذا التقرير وتقييم أداء هذا الجهاز وإدراج النتيجة في التقرير مع مراعاة الفقرة (خ) من ملاحظة المادة (7) من القانون.النص الجديد للمادة 45 من اللائحة التنفيذية لمكافحة ومنع جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب:المادة 45- منظمة تسجيل المستندات والعقارات في البلاد هي المسؤولة عن الإشراف على المحاسبين والكتبة، وجمعية المحاسبين الرسميين في إيران هي المسؤولة عن الإشراف على المحاسبين المستقلين والمدققين الرسميين ومؤسسات التدقيق، ونقابات المحامين ومركز المحامين والخبراء الرسميين ومستشاري الأسرة في السلطة القضائية، حسب الحالة، هي المسؤولة عن الإشراف على المحامين المستقلين والخبراء القانونيين أو العمل في المؤسسات القانونية، من حيث الامتثال للقوانين واللوائح المتعلقة بالمال. غسل وتمويل الإرهاب.ملاحظة - الأمثلة الأخرى للمهن غير المالية والإشراف عليها وحدود واجباتها يحددها المجلس إذا لزم الأمر ويوافق عليها مجلس الوزراء. Take less than a minute, register and share your opinion under this post.Insulting or inciting messages will be deleted.اشتراكالقادم بعد ذلك الحصان ذو القرن المعهَد اسمه الجرم الأمني القابل للتنازل - محمود بوررضائي فشخاميخواندن %count دقائق رفضت هيئة قضاة الفرع السادس لمحكمة استئناف محافظة البرز استئناف جمعية المعراج التعاونية للإسكان للمرة الثالثة، خلافاً لرأي فروع المحكمة العليا، بإصدار حكم بات.خواندن دقيقة واحدة عندما تريدون نشر وبث وإعادة تغريد أخبار اعتقال واعتقال أعضاء السلطة القضائية، على الأقل شددوا على مصادركم بأخذ الحيطة والحذر...خواندن دقيقة واحدة أين المدعي العام أين الملزمون بالحضور إلى النيابة وفق القانون؟ ومن سيتعامل مع إهمالهم؟خواندن دقيقة واحدة وطبعا المحقق أصح، في الوقت نفسه، أن الأمر القضائي تم إبطاله بطريقة قانونية أخرى على ما يبدو.خواندن دقيقة واحدةالأكثر قراءةذكريات أكبر هاشمي رفسنجاني _ 1 اسفند 1378 ولقاء هو بعبدالله جاسبي وقلقه على نتائج الانتخاباتفیلم/أين العمید مرتضى طلاي؟مذكرات أكبر الهاشمي ــ 19 شهريفر 1378ـ استمرت المفاوضات السياسية بين الرجلين مع واز الطبسي حتى اصطحبه إلى طهران، وفي النهاية قرر الهاشمي على ما يبدو أن يخوض انتخابات البرلمان السادس بجدية من هنا.تشير سجلات المجلس الإسلامي الحديثة إلى أن البرلمان ليس رئيس الشؤون ولا يمكنه التدخل أو الموافقة على صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة على أي مستوى ناهيك عن الإشراف عليها.ماذا سيحدث لمستقبل إيران مع المرشحين المعلنين للانتخابات الرئاسية؟ / حوار مع الدكتور تقي آزاد ارامكيهل يمكن الشعور بالتعب معك؟تعيين طبيب بيطري من قوا الباسيج رئيساً للشبكة الصحية بدلاً من جراح الأذن والأنف والحنجرة!مذكرات أكبر هاشمي ــ 14 سبتمبر 1378 ــ استمرت لقاءات كبار مديري الجهاز القضائي مع هاشمي رفسنجاني وشكواهم من إهمال رئيس القضاء الجديد هاشمي الشاهرودي.مذكرات أكبر الهاشمي -16 شهريور 1378- التقى الهاشمي مرة أخرى هذه المرة بعد أن التقى الراحل واز الطبسي بجهود عدة لتشجيع الهاشمي على المشاركة في الانتخابات.مذكرات اكبر الهاشمي-18 شهريفر 1378-استمرار جولة الممتلكات والمباني والأعمال في أستان المقدس