خانه/حقوقی دو نکته خیلی مهم در مورد گزارشات قانون های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسمخواندن1 دقیقه -شنبه 1404/02/27 - 14:56کد خبر18255اشتراکگذاری چنانچه اشخاص و نهادها ودستگاه های مشمول قانون مبارزه با پولشویی وظایف مندرج در این قانون۱- چنانچه اشخاص و نهادها ودستگاه های مشمول قانون مبارزه با پولشویی وظایف مندرج در این قانون را انجام ندهند، طبق تبصره ۱ از ماده ۱۴ قانون به مجازات معاون جرم محکوم میشوند و اگر شخصیت حقوقی باشند مطابق ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی عمل خواهد شد.۲-دقت شود :اشخاص و گزارش دهندگانی که در راستای اجرای این قانون مبادرت به ارسال گزارش به مراجع ذیربط میکنند طبق تبصره ۲ ماده ۱۴ مشمول مجازات های مربوط به افشای اسرار اشخاص نمی باشند و بعبارت روشن تر از گزارش در این اتهامات و حتی ظن به آن هیچ کس نمیتواند شما را تحت تعقیب قرار دهد.اخبار مرتبط سامانه پیامکی مرکز اطلاعات مالی آماده دریافت هرگونه نظرات، پیشنهادها، انتقادات و سؤالات شهروندان و کارشناسان و متخصصان کمتر از یک دقیقه زمان بگذارید، ثبت‌نام کنید و نظرتان را زیر همین پست به اشتراک بگذارید.پیام‌های توهین‌آمیز و یا حاوی دعوت به خشونت حذف خواهند شد.ثبت نامدر ادامه بخوانید نشست قضایی دادگستری تهران درباره وضعیت رد مال در صورت فوت متهمخواندن 1 دقیقه بخشی در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۰ تهران در حال رسیدگی است مابقی هم در مرکز حقوقی بین المللی ریاست جمهوری در حال تهیه استخواندن 1 دقیقه رئیس قوه قضاییه: پرونده شهادت حجت‌الاسلام‌والمسلمین حیدری به سرعت رسیدگی شودخواندن 1 دقیقه بهنام نزادی وکیل دادگستری با تقدیم دادخواستی به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری محدودیت سطح عملیات بانکی مشتریان موسسات اعتباری را برابر رای قبلی مشابه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خارج از حدود اختیارات مرکز اطلاعات مالی دانسته و تقاضای ابطال آن را نمود.خواندن 1 دقیقه اخطار دادگستری کل استان خراسان رضوی به کانون های وکلا برای عدم استفاده از کد ملی: ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱خواندن 1 دقیقهباید خواندخاطرات اکبر هاشمی - ۱ اسفند ۱۳۷۸ - ملاقات عبدالله جاسبی و نگرانی از نتایج انتخاباتفیلم/ سردار مرتضی طلایی کجاست؟خاطرات اکبر هاشمی - ۱۹ شهريور ۱۳۷۸ - مذاکرات دو نفره سیاسی با واعظ طبسی تا هنگام بدرقه به سوی تهران هم ادامه داشته که در نهایت هاشمی ظاهرا از اینجا تصمیم به شرکت جدی در انتخابات مجلس ششم گرفتسوابق ادوار اخیر مجلس شورای اسلامی نشان داد که مجلس در راس امور نیست و در اختیارات فرمانده کل قوا و نیروهای مسلح در هیچ سطحی نمیتواند دخالت و یا مصوبه طی کند، چه برسد که نظارت کندآینده ایران با نامزدهای اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری چه می‌شود؟ / گفتگو با دکتر تقی آزاد ارمکیمیشه با شما احساس خستگی کرد؟یک دامپزشک بسیجی بجای جراح گوش و حلق و بینی سرپرست شبکه بهداشت ایذه شد!خاطرات اکبر هاشمی - ۱۴ شهريور ۱۳۷۸ - دیدار مدیران ارشد دستگاه قضایی با هاشمی رفسنجانی و گله آنان از بی توجهی هاشمی شاهرودی رییس جدید قوه قضاییه ادامه داردخاطرات اکبر هاشمی - ۱۶ شهريور ۱۳۷۸ - در ادامه تلاش های مرحوم واعظ طبسی که در دیدارهای مکرر برای تشویق هاشمی به شرکت در انتخابات اقدام میکرد این بار هم او با هاشمی ملاقات کردخاطرات اکبر هاشمی - ۱۸ شهريور ۱۳۷۸ - ادامه بازدید ها از متعلقات و ابنیه و آثار آستان قدس