خانه/حقوقی دو نکته خیلی مهم در مورد گزارشات قانون های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسمخواندن1 دقیقه -شنبه 1404/02/27 - 14:56کد خبر18255اشتراکگذاری چنانچه اشخاص و نهادها ودستگاه های مشمول قانون مبارزه با پولشویی وظایف مندرج در این قانون۱- چنانچه اشخاص و نهادها ودستگاه های مشمول قانون مبارزه با پولشویی وظایف مندرج در این قانون را انجام ندهند، طبق تبصره ۱ از ماده ۱۴ قانون به مجازات معاون جرم محکوم میشوند و اگر شخصیت حقوقی باشند مطابق ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی عمل خواهد شد.۲-دقت شود :اشخاص و گزارش دهندگانی که در راستای اجرای این قانون مبادرت به ارسال گزارش به مراجع ذیربط میکنند طبق تبصره ۲ ماده ۱۴ مشمول مجازات های مربوط به افشای اسرار اشخاص نمی باشند و بعبارت روشن تر از گزارش در این اتهامات و حتی ظن به آن هیچ کس نمیتواند شما را تحت تعقیب قرار دهد.اخبار مرتبط سامانه پیامکی مرکز اطلاعات مالی آماده دریافت هرگونه نظرات، پیشنهادها، انتقادات و سؤالات شهروندان و کارشناسان و متخصصان کمتر از یک دقیقه زمان بگذارید، ثبت‌نام کنید و نظرتان را زیر همین پست به اشتراک بگذارید.پیام‌های توهین‌آمیز و یا حاوی دعوت به خشونت حذف خواهند شد.ثبت نامدر ادامه بخوانید پاسخ به آقای محسن برهانی در شبکه ایکس (توییتر)خواندن 1 دقیقه الزام اشخاص حقوقی به ارسال لوایح دیوان عدالت اداری از طریق سامانه سخاخواندن 2 دقیقه بخشنامه معاونت حقوقی رییسجمهورخواندن 1 دقیقه شیخ غلامحسین محسنی اژیه: من دنبال باز کردن فضا هستم که خوشفکرها سر کار بیایند.خواندن 1 دقیقه رسیدگی ماهیتی و مواجهه حضوری به تقاضاهای ماده ۴۷۷ در دستور کار دیوان عالی کشورخواندن 2 دقیقهباید خواندخاطرات اکبر هاشمی - ۱ اسفند ۱۳۷۸ - ملاقات عبدالله جاسبی و نگرانی از نتایج انتخاباتفیلم/ سردار مرتضی طلایی کجاست؟خاطرات اکبر هاشمی - ۱۹ شهريور ۱۳۷۸ - مذاکرات دو نفره سیاسی با واعظ طبسی تا هنگام بدرقه به سوی تهران هم ادامه داشته که در نهایت هاشمی ظاهرا از اینجا تصمیم به شرکت جدی در انتخابات مجلس ششم گرفتسوابق ادوار اخیر مجلس شورای اسلامی نشان داد که مجلس در راس امور نیست و در اختیارات فرمانده کل قوا و نیروهای مسلح در هیچ سطحی نمیتواند دخالت و یا مصوبه طی کند، چه برسد که نظارت کندآینده ایران با نامزدهای اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری چه می‌شود؟ / گفتگو با دکتر تقی آزاد ارمکیمیشه با شما احساس خستگی کرد؟یک دامپزشک بسیجی بجای جراح گوش و حلق و بینی سرپرست شبکه بهداشت ایذه شد!خاطرات اکبر هاشمی - ۱۴ شهريور ۱۳۷۸ - دیدار مدیران ارشد دستگاه قضایی با هاشمی رفسنجانی و گله آنان از بی توجهی هاشمی شاهرودی رییس جدید قوه قضاییه ادامه داردخاطرات اکبر هاشمی - ۱۶ شهريور ۱۳۷۸ - در ادامه تلاش های مرحوم واعظ طبسی که در دیدارهای مکرر برای تشویق هاشمی به شرکت در انتخابات اقدام میکرد این بار هم او با هاشمی ملاقات کردخاطرات اکبر هاشمی - ۱۸ شهريور ۱۳۷۸ - ادامه بازدید ها از متعلقات و ابنیه و آثار آستان قدس