مأموریت‌های کانون وکلا در برنامه ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

 برنامه سه‌ساله اقدام جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم که از فروردین ۱۴۰۴ به ۴۱ دستگاه و نهاد کشور ابلاغ شده، برای اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری و وکلای تحت نظارت آن نیز مجموعه‌ای از تکالیف تخصصی تعیین کرده است.

این برنامه با شاخص‌هایی نظیر هدف اقدام، عنوان اقدام، شاخص ارزیابی پیشرفت، دستگاه مسئول و ناظر اجرای اقدام، دستگاه‌های همکار و زمان‌بندی اجرای اقدامات تنظیم شده و اتحادیه کانون‌های وکلا موظف است ۹ اقدام با ۶ هدف را حداکثر ظرف سه سال به مرحله اجرا بگذارد.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این برنامه، اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت کانون‌های وکلای دادگستری است. بر این اساس، اتحادیه باید لایحه‌ای برای تعیین یک مرجع واحد نظیر اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا به‌عنوان نهاد تنظیم‌گر و مسئول نظارت بر عملکرد وکلا در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تهیه کند.

همچنین اتحادیه مکلف است در خصوص تعارض میان ماده ۳۰ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و الزامات قانون مبارزه با پولشویی درباره ارائه اطلاعات موردنیاز مرکز اطلاعات مالی و ارسال گزارش معاملات مشکوک توسط آن گروه از وکلا که به امور مالی و حقوقی اموال و دارایی‌های موکل می‌پردازند، از مجلس شورای اسلامی درخواست استفساریه کند.

ایجاد کمیته مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اتحادیه سراسری نیز از دیگر اقدامات کلیدی است؛ کمیته‌ای که قرار است هماهنگی میان کانون‌ها را تقویت کرده و تجربه‌های تخصصی در این حوزه را تجمیع و منتقل کند. علاوه بر این، اتحادیه موظف شده است برنامه سالانه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تهیه و در چارچوب اولویت‌های اعلام‌شده از سوی مرکز اطلاعات مالی به وکلای مشمول ابلاغ کند.

در بخش نظارتی و انضباطی، اخذ گواهی عدم سوءپیشینه برای تمدید پروانه وکلا به‌عنوان یکی از تکالیف تعیین شده است.

اتحادیه همچنین باید پایگاه‌های داده‌ای ایجاد کند: نخست، بانک اطلاعاتی جرایم منشأ پولشویی در حوزه وکلا مانند جعل، کلاهبرداری و رشاء و ارتشاء، شامل آمار تشکیل پرونده، محکومیت و میزان اموال کشف و توقیف‌شده؛ دوم، پایگاه آماری مجازات‌های انتظامی و کیفری اعمال‌شده در موارد نقض مقررات مبارزه با پولشویی و سوم پایگاه اطلاعاتی درباره وضعیت احراز یا عدم احراز صلاحیت حرفه‌ای وکلا.

در حوزه آموزش و فرهنگ‌سازی نیز اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری موظف شده است از کمک‌های فنی و آموزشی سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله اتحادیه بین‌المللی وکلا (IBA) برای ارتقای نظام ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بهره‌برداری کند.