خانه/اقتصادیرئوس برخی از اقدامات مهم مرکز اطلاعات مالیخواندن1 دقیقه -شنبه 1403/12/11 - 22:58کد خبر14275اشتراکگذاری مرکز اطلاعات مالی عملکرد ۶۰ صرافی رمزارز را برای مقابله با پولشویی بررسی کرد. نظارت بر ۶۰ صرافی رمزارزمرکز اطلاعات مالی عملکرد ۶۰ صرافی رمزارز را برای مقابله با پولشویی بررسی کرد.شناسایی ۱۱۹ شرکت صوریشرکتهای صوری شناسایی و اطلاعات آنها به سازمان ثبت اسناد ارسال شد.ارسال اطلاعات ۵۶ هزار فرد و شرکت به قوه قضاییهاطلاعات مالی این افراد برای مقابله با مفاسد اقتصادی ارسال شد.رسیدگی به ۳۴ هزار معامله مشکوکگزارشهای مالی بررسی و اقدامات پیشگیرانه انجام شد.صدور احکام سنگین برای پولشویانیک شبکه پولشویی به ۱۰۱ سال حبس و ضبط ۷۳ همت محکوم شد.شناسایی ۲۲۵ فعال اقتصادی بدون پرونده مالیاتیاین افراد به سازمان مالیاتی معرفی شدند.اصلاح قوانین مبارزه با پولشوییبرنامههای جدیدی برای افزایش شفافیت اقتصادی تدوین شد.اخبار مرتبط اخطار و هشدار جدی به وکلای محترم دادگستری / کانون های وکلای دادگستری و مرکز اطلاعات مالی حتماً اطلاع رسانی کنند کمتر از یک دقیقه زمان بگذارید، ثبتنام کنید و نظرتان را زیر همین پست به اشتراک بگذارید.پیامهای توهینآمیز و یا حاوی دعوت به خشونت حذف خواهند شد.ثبت نامدر ادامه بخوانید آقای مدیر! میخواهید تعدیل نیرو کنید؟ اسم خودتان را اول لیست بنویسیدخواندن 1 دقیقه مبارک است البته صلاح نبود پاسخ بفرمایید این شبکه، اعمال نظارت فنی و مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و پیوست های امنیتی الزام آور را همانند سایر اپراتورها...خواندن 2 دقیقه سمتی دیگر برای سعید اوحدی / اینبار ریاست هیات مدیره شرکت قاسم ایرانخواندن 1 دقیقه افزایش سرسام آور هزینه نگهداری صندوق های شخصی درشرکت پست!خواندن 1 دقیقه در متن خبر من که بازنشر شده مگر قضاوتی نسبت به شخص او یا پرونده اتهامی وی یا مرتبطین کردم؟خواندن 1 دقیقهباید خواندخاطرات اکبر هاشمی - ۱ اسفند ۱۳۷۸ - ملاقات عبدالله جاسبی و نگرانی از نتایج انتخاباتفیلم/ سردار مرتضی طلایی کجاست؟خاطرات اکبر هاشمی - ۱۹ شهريور ۱۳۷۸ - مذاکرات دو نفره سیاسی با واعظ طبسی تا هنگام بدرقه به سوی تهران هم ادامه داشته که در نهایت هاشمی ظاهرا از اینجا تصمیم به شرکت جدی در انتخابات مجلس ششم گرفتسوابق ادوار اخیر مجلس شورای اسلامی نشان داد که مجلس در راس امور نیست و در اختیارات فرمانده کل قوا و نیروهای مسلح در هیچ سطحی نمیتواند دخالت و یا مصوبه طی کند، چه برسد که نظارت کندآینده ایران با نامزدهای اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری چه میشود؟ / گفتگو با دکتر تقی آزاد ارمکیمیشه با شما احساس خستگی کرد؟یک دامپزشک بسیجی بجای جراح گوش و حلق و بینی سرپرست شبکه بهداشت ایذه شد!خاطرات اکبر هاشمی - ۱۴ شهريور ۱۳۷۸ - دیدار مدیران ارشد دستگاه قضایی با هاشمی رفسنجانی و گله آنان از بی توجهی هاشمی شاهرودی رییس جدید قوه قضاییه ادامه داردخاطرات اکبر هاشمی - ۱۶ شهريور ۱۳۷۸ - در ادامه تلاش های مرحوم واعظ طبسی که در دیدارهای مکرر برای تشویق هاشمی به شرکت در انتخابات اقدام میکرد این بار هم او با هاشمی ملاقات کردخاطرات اکبر هاشمی - ۱۸ شهريور ۱۳۷۸ - ادامه بازدید ها از متعلقات و ابنیه و آثار آستان قدس