آقای سید علی مدنی زاده، وزیر و رییس شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم
آقای سید علی مدنی زاده، وزیر و رییس شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم
آقای هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی
درود
بازپرس ویژه رسیدگی به پرونده های امور بین الملل در رسیدگی به اتهامات گروه مالی زاویه در دستور قضایی مورخه: ۱۴۰۴/۲/۳ به رییس مرکز حراست وزارت اموراقتصادی و دارایی و در نامه مورخه: ۱۴۰۴/۱/۶ به دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، آسیب جدی در عدم رعایت قانون و الزامات مقرر در قوانین پولشویی و تامین مالی تروریسم را در صندوق های پژوهش و فناوری به صراحت منعکس و خواستار توجه مسئولان حکومتی و طرح در شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم و اتخاذ تدبیر مقتضی شد.
میشود بفرمایید چرا پس از ۷ ماه این آسیب جدی و مبتلا به عام در این شورا مطرح نشده است؟
بعدها که فاجعه ها افشاء شد این موضوع و تذکر عیان تر خواهد شد.
بماند به یادگار
کمتر از یک دقیقه زمان بگذارید، ثبتنام کنید و نظرتان را زیر همین پست به اشتراک بگذارید.
پیامهای توهینآمیز و یا حاوی دعوت به خشونت حذف خواهند شد.
ثبت نام