در غفلت معاونت نظارت بانک مرکزی و نهادهای نظارتی دیگر، فساد در بانک اقتصاد نوین همچنان ادامه دارد - بخش اول ادله کارشناسی

مدیران بانک اقتصاد نوین با حمایت هایی که از سوی باند فاسد امنیتی میشدند که در یادداشت قبلی به آن اشاره کاملی کردند سعی در فرار از وقایع دارند. همچنین بانک مرکزی با سکوتش در مورد این بانک عملا به چتر حمایتی برای  ادامه فعالیت سرشار از فساد این افراد شده است.

برخورد منفعلانه مدیرکل حراست بانک مرکزی که باید به موضوع او نیز جداگانه پرداخت و عدم پیگیری رییس سازمان حراست کل کشور و  رییس مرکز حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی و عدم دخالت نهادهای نظارتی بالادستی مجالی برای جولان متخلفان شده است.

جالب است که با اخطارهای مکرر و ادله کارشناسی مطرح شده بانک مرکزی، وزارت اطلاعات و حتی قوه قضائیه در خلسه به سر میبرند. شاید زمانی بیدار شوند که مرغ از قفس پریده باشد.

در این یادداشت و یاددشت بعدی به برخی تخلفات مدیران این بانک که عملا آلت دستی برای نیروهای فاسد امنیتی و برخی پاستور نشینان شده اند میپردازم.

تجاوز از سقف ذینفع واحد بانک در ارایه تسهیلات کلان مالی به مشتریان در مواردی تا ۱۵۰ برابر

مطابق آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات ایجاد شده به هر ذینفع واحد نباید از ۲۰ درصد سرمایه نظارتی بانک تجاوز نماید در حالیکه بانک اقتصاد نوین در خصوص برخی از گروه های ذینفع واحد نسبت به پرداخت تا ۲۰ برابر حد مجاز اقدام نموده است.

اسامی تعدادی از این شرکت ها:

گروه هلینگ خلیج فارس
پتروشیمی گچساران
صنایع پتروشیمی دهدشت
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان
گروه  ستاد اجرایی فرما امام
گروه سرمایه‌گذاری اهداف
شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
گروه شرکت های زیر مجموعه ایران خودرو
گروه شرکت های زیر مجموعه سایپا
و تعداد قابل توجهی از شرکت های ذینفع واحدی که اخیرا توسط بانک مرکزی انتشار یافته است.

اعطای تسهیلات و پذیرش تعهدات به شرکت های برخوردار از چک برگشتی و بدهی غیرجاری نزد شبکه بانکی

مطابق با ماده ۶ دستورالعمل اجرائی عقد مرابحه بانک مرکزی، بانک باید قبل از انعقاد قرارداد مرابحه، وضعیت بدهی غیرجاری و چک برگشتی متقاضی (در خصوص اشخاص حقوقی، علاوه بر شخص حقوقی، صاحبان امضای مجاز و اعضای هیات مدیره آن اشخاص ((اعم از اشخاص حقیقی، حقوقی، و نمایندگان اشخاص حقوقی)) را نیز می باشد) را از بانک مرکزی استعلام و حسب ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی، نسبت به اعطای تسهیلات مرابحه اقدام نماید.

در خصوص این موضوع آن بانک در موارد متعددی اقدام به اعطای تسهیلات به شرکت های:

پتروشیمی ایلام
پتروفرهنگ
سبحان آنکولوژی
پتروپارس ایران
گروه توسعه اقتصادی تدبیر
گروه توسعه اعتماد مبین
ساپکو
کیسون
فراسکو عسلویه
پتروشیمی دانا
طرح و ساخت
بینا و ...

به راستی چرا افراد مسول و نهادهای نظارتی به فکر علاج واقعه قبل از وقوع نیستند؟

آقای صالح آبادی رییس کل بانک مرکزی در و مدیران زیربط او در بانک مرکزی چرا با وجود اسناد متنقن به این تخلفات رسیدگی نمیکنند؟

چرا معاونت اطلاعات و امنیت اقتصادی وزارت اطلاعات به جای ارائه پیشنهادات به وزیر امور اقتصادی و دارایی، تذکرات لازم اطلاعاتی را به رییس کل بانک مرکزی نمیدهد و چرا تا کنون مراتب را به سرپرست دادسرای جرائم اقتصادی گزارش نداده است؟