خانه/اقتصادی اعمال مقررات مبارزه با پولشویی در صندوق‌های پژوهش و فناوریخواندن1 دقیقه -سه شنبه 1404/02/09 - 17:28کد خبر17245اشتراکگذاری اکنون سندی به عبدی مدیا رسیده که به لحاظ طبقه بندی بودن آن و جلوگیری از اخلال در تحقیقات قضایی یادداشت من در خصوص فعالیت های مالی گروه مالی زاویه با تمرکز در صندوق های پژوهش و فناوری اصفهان و صندوق نوآوری و شکوفایی خاطرتان هست؟اکنون سندی به عبدی مدیا رسیده که به لحاظ طبقه بندی بودن آن و جلوگیری از اخلال در تحقیقات قضایی (در پرونده‌ای که تقریباً همه نهادهای نظارتی درون و برون قوه قضاییه نیز در جریان آن هستند) آنرا منتشر نمیکند. اما دبیرخانه شورای عالی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، صندوق های پژوهش و فناوری را نیز واحد مالی فرض و رعایت الزامات مقرر در قانون پولشویی را برای آنان الزامی دانسته است و راه فرار و توجیهات این صندوق ها برای عدم شمول خودشان بنحوی از انحا از قانون یادشده ونظارت مرکز اطلاعات مالی را بست.اکنون قوه قضاییه با پیشگیری از جرم در موارد مشابه و سامان دادن این صندوق ها رسیدگی به اتهامات دیگری که در شان مقام قضایی است را ادامه خواهد داد.اخبار مرتبط آقای موسویان دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان آقای افشین معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور آقای خیاطیان رییس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی آقای خانی رییس مرکز اطلاعات مالی درود کمتر از یک دقیقه زمان بگذارید، ثبت‌نام کنید و نظرتان را زیر همین پست به اشتراک بگذارید.پیام‌های توهین‌آمیز و یا حاوی دعوت به خشونت حذف خواهند شد.ثبت نامدر ادامه بخوانید منوچهر غروی که سابقه مدیرعاملی دو خودروسازی بزرگ ایران را در کارنامه‌اش داشت، دوشنبه شب پس از تحمل مدت‌ها بیماری، درگذشت.خواندن 0 خبرگزاری فارس ضمن تایید اختلال و حمله سایبری به بانک سپه نوشت: به‌زودی رفع میشودخواندن 1 دقیقه بازدید رئیس‌کل بانک مرکزی از برخی شعبات بانکیخواندن 0 به منظور ایجاد وحدت رویه در توزیع و عرضه کالاهای اساسی در بازار و پیشنهاد رئیس سازمان بسیج اصناف؛ قرارگاه مرکزی شهید سلامی تشکیل شد.خواندن 1 دقیقه بانک مرکزی: شعب بانک ها در سراسر کشور در حال ارایه خدمات به مردم هستندخواندن 0باید خواندخاطرات اکبر هاشمی - ۱ اسفند ۱۳۷۸ - ملاقات عبدالله جاسبی و نگرانی از نتایج انتخاباتفیلم/ سردار مرتضی طلایی کجاست؟خاطرات اکبر هاشمی - ۱۹ شهريور ۱۳۷۸ - مذاکرات دو نفره سیاسی با واعظ طبسی تا هنگام بدرقه به سوی تهران هم ادامه داشته که در نهایت هاشمی ظاهرا از اینجا تصمیم به شرکت جدی در انتخابات مجلس ششم گرفتسوابق ادوار اخیر مجلس شورای اسلامی نشان داد که مجلس در راس امور نیست و در اختیارات فرمانده کل قوا و نیروهای مسلح در هیچ سطحی نمیتواند دخالت و یا مصوبه طی کند، چه برسد که نظارت کندآینده ایران با نامزدهای اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری چه می‌شود؟ / گفتگو با دکتر تقی آزاد ارمکیمیشه با شما احساس خستگی کرد؟یک دامپزشک بسیجی بجای جراح گوش و حلق و بینی سرپرست شبکه بهداشت ایذه شد!خاطرات اکبر هاشمی - ۱۴ شهريور ۱۳۷۸ - دیدار مدیران ارشد دستگاه قضایی با هاشمی رفسنجانی و گله آنان از بی توجهی هاشمی شاهرودی رییس جدید قوه قضاییه ادامه داردخاطرات اکبر هاشمی - ۱۶ شهريور ۱۳۷۸ - در ادامه تلاش های مرحوم واعظ طبسی که در دیدارهای مکرر برای تشویق هاشمی به شرکت در انتخابات اقدام میکرد این بار هم او با هاشمی ملاقات کردخاطرات اکبر هاشمی - ۱۸ شهريور ۱۳۷۸ - ادامه بازدید ها از متعلقات و ابنیه و آثار آستان قدس