بانک مرکزی اخیرا اعلام کرد که بانکها تراکنشهای غیرعادی را گزارش دهند.
بانک مرکزی اخیرا اعلام کرد که بانکها تراکنشهای غیرعادی را گزارش دهند.
معاون بانک مرکزی گفت: «قانون جدید بانک مرکزی تکالیف بانکها و بانک مرکزی را در زمینه عدمارائه خدمات به مشتریان و مجازاتهای قضایی متخلفین به صراحت تعیین کرده.»
«باید مشخص شود که بانکها طی یک سال گذشته چند نفر مظنون با تراکنش غیرعادی شناسایی کردهاند و همچنین عکسالعمل هیاتمدیره بانکها در این زمینه چه بوده است.»
قانونگذار بانک مرکزی را موظف کرده که «اشخاص تحت نظارت» خود را به اعمال قواعد نرمافزاری و فرآیندهای موردنظر آن بانک در سامانههای داخلی خود مکلف کند و از این طریق بر عملیات بانکها بهویژه، نقل و انتقال وجه توسط آنها نظارت کنند.
بانکها باید تراکنشهایی که مبلغ آنها از حدی که متناسب با وضعیت اشخاص حقیقی و حقوقی توسط هیات عالی (شورای پول و اعتبار سابق) تعیین میشود، بیشتر باشد، صرفا در صورت داشتن شناسه یکتای صورتحساب الکترونیک انجام دهند.
منبع: "کانال اخبار پولشویی" دکتر نجفی
کمتر از یک دقیقه زمان بگذارید، ثبتنام کنید و نظرتان را زیر همین پست به اشتراک بگذارید.
پیامهای توهینآمیز و یا حاوی دعوت به خشونت حذف خواهند شد.
ثبت نام