۱۰ فرمان رعایت قوانین و مقررات در حوزه مبارزه با پولشویی

1.  تو باید ابتدا تأیید و راستی آزمایی کنی، سپس اعتماد کنی—هرگز برعکس عمل نکن.
2.  تو باید گزارش‌های تراکنش مشکوک (STRs) را بدون ترس یا تبعیض ارسال کنی.
3.  تو هرگز نباید بگویی: "ما نیازی به احراز هویت مشتری (KYC) برای این مشتری نداریم."
4.  تو باید همواره به‌روزرسانی‌های مقرراتی را دنبال کنی (مهم نیست چقدر تکراری باشند).
5.  تو نباید به مشتری‌ای که می‌گوید: "به خدا، پول تمیز است!" اعتماد کنی.
6.  تو باید درخواست‌های ناگهانی مربوط به رعایت مقررات را فورا بدانی، چون همیشه همین‌طور هستند.
7.  تو باید به یاد داشته باشی: "نمی‌دانستم" یک دفاع معتبر نیست.
8.  تو نباید اهمیت بررسی افراد سیاسی در معرض خطر (PEP) را نادیده بگیری.
9.  تو باید همکارانت را آموزش دهی (حتی اگر در برابر آموزش‌های مربوط به رعایت مقررات مقاومت کنند).
10.  تو باید همیشه همه چیز را مستند کنی.

فرمان ویژه: هرگز قدرت یک رویه(policy) خوب را دست‌کم نگیر—ممکن است روزی شغل تو را نجات دهد.